Центробанк создаст платформу для усиления контроля за переводами россиян

В России намерены усилить контроль за банковскими переводами граждан. Руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля рассказал, что скоро в стране появится специальная платформа, которая будет бороться с теневой экономикой.

Как пишет «Суть событий», она будет передавать банкам информацию о подозрительных транзакциях. Представитель регулятора рассказал, что разработкой площадки занимается ЦБ и Росфинмониторинг.

Эта мера направлена на борьбу с так называемыми дропперами – подставными лицами, которые участвуют в мошеннической схеме по выводу денежных средств со счетов. Зачастую их банковские карты используются для обналичивания похищенных денег.

По словам собеседника, за 2024 год число россиян, перечисливших деньги дропперам, достигло десяти миллионов. Он отметил, что, как правило, речь идёт не о мошенниках, а об обычных гражданах, которые покупают криптовалюту или делают ставки в онлайн-казино.